www.stockstar.com 2007-5-10 10:16:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 浙江三花股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2007年3月30日以书面形式通知全体董事,于2007年4月10日(星期二)9∶00,在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式,通过以下决议：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》。
《公司2006年度报告》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2006年度报告摘要》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
公司2006年度实现净利润44,576,424.45元,提取10%的法定盈余公积,加上年初未分配利润79,939,906.99元,减去2006年已分配2005年现金股利22,600,000.00元后,实际可供分配利润97,458,688.99元。以2006年末113,000,000股为基数,向全体股东每10股派发2元现金股利(含税),共计派发股利22,600,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。
此项议案尚须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《募集资金年度使用情况的专项说明议案》。
全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决,独立董事对公司2007年度日常关联交易事项进行了事前认可,并发表了相关独立意见,详见公司在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》
执行新会计准则后,公司部分会计政策、会计估计将发生变更,具体如下：
1.根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。
2.根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。
3.根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定,公司按现行制度下福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。
4.根据《企业会计准则第16号--政府补助》的规定,公司目前现行制度下的计入专项应付款的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将影响公司的当期损益和股东权益。
5.根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司董事、董事长变动的议案》
董事、董事长张亚波先生因工作需要,向董事会提出辞去本公司董事、董事长职务。本公司感谢张亚波先生在任职期间为公司健康、稳定、快速发展所做的巨大贡献。在新任董事长选举产生前,张亚波先生将继续主持董事会日常工作。
经公司董事会推荐,同意提名张道才先生为公司董事候选人,该提名须提交股东大会审议。
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《修改案》
全文详见公司在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》
会议认为,浙江天健会计师事务所有限公司工作认真勤勉,同意公司继续聘请其为2007年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2006年度股东大会的议案》
会议同意于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会,通知全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
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