www.stockstar.com 2007-5-10 10:15:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 浙江三花股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2007年3月30日以书面形式通知全体监事,于2007年4月10日(星期二)11:00,在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。公司监事(含职工代表监事)应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人胡小平先生主持。经过充分讨论,以书面表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、对公司第二届第十六次董事会通过的有关议案发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2006年度董事会工作报告》、《2006年度总经理工作报告》程序合法,符合其履行相应职责的实际情况。
3、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《募集资金年度使用情况的专项说明》程序合法,系根据公司募集资金使用的实际情况及现实财务状况做出的合理建议。
4、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《公司董事变动议案》、《关于续聘2007年度审计机构的议案》程序合法,是人事变动的合理安排。
5、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《修改案》是在结合公司实际情况的基础上按相关规定进行修订,切合实际。
6、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《日常关联交易议案》,表决程序上按规定关联董事回避了表决；关联交易定价公允,符合公司生产经营实际,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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