www.stockstar.com 2007-5-10 10:15:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 浙江三花股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会,具体事项通知如下：
一、会议时间：2007年5月9日(星期三)9:00
二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄
三、会议议程：
1、审议2006年度报告及其摘要
2、审议2006年度董事会工作报告
3、审议2006年度监事会工作报告
4、审议2006年度财务决算报告
5、审议2006年度利润分配预案
6、审议公司日常关联交易议案
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案(简历附后)
8、审议《公司章程》修改案
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》
并听取独立董事2006年度的述职报告。
四、出席人员：
1、截止2007年4月27日15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师、保荐代表人。
五、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持本身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年4月28日至2007年5月8日 上午8:30-11:00 下午13: 30-17:30(信函以收到邮戳为准)。
3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室(邮编：312500)。
4、联系电话：0575-6225127,0571-28876602
传真号码：0575-6231285
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天,与会股东费用自理；
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十日
附件一：回执
回 执
截止2007年4月27日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“三花股份” （002050 行情,专家点评,咨询,更多）股票__________股,拟参加浙江三花股份有限公司2006年度股东大会。
出席人姓名(或名称)：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称(签字或盖章)：
2007年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2006年度股东大会并代为行使下列表决权：
1、审议2006年度报告及其摘要(赞成、反对、弃权)
2、审议2006年度董事会工作报告(赞成、反对、弃权)
3、审议2006年度监事会工作报告(赞成、反对、弃权)
4、审议2006年度财务决算报告(赞成、反对、弃权)
5、审议2006年度利润分配预案(赞成、反对、弃权)
6、审议公司日常关联交易议案(赞成、反对、弃权)
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案(简历附后)(赞成、反对、弃权)
8、审议《公司章程》修改案(赞成、反对、弃权)
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》(赞成、反对、弃权)
对可能纳入股东大会议程的临时提案委托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)；对未作指示的审议事项,委托人(是、否)可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：张道才先生简历：
1950年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配件总厂厂长,浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长,2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事,2001年12月至2002年10月任浙江三花股份有限公司董事,2002年10月其至今任公司名誉董事长。先后荣获中国经营大师,中国优秀企业家,全国乡镇企业家,浙江省中小企业创业指导大师,浙江大学MBA特聘导师,中国优秀企业家,全国优秀质量管理工作者等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十届人大代表和浙江省中、小企业协会副会长。
张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%股份,三花控股集团有限公司持有浙江三花股份有限公司32.60%股份,从而间接持有浙江三花股份有限公司9.89%股份,为浙江三花股份有限公司实际控制人；张道才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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