www.stockstar.com 2007-5-10 15:16:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 陕西兴化化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2007年4月29日以书面形式发出会议通知,于2007年5月9日在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：
经全体参会监事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《第四届监事会监事候选人议案》,该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期于2007年4月29日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名范艾珍女士、王建东先生、高锦彪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。
以上监事候选人如经股东大会选举通过,将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第四届监事会。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二OO七年五月九日
附件：
监事候选人简历
范艾珍 女士,中国国籍,1956年出生,大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂,历任干事、副书记、主任、科长、党委副书记、纪委书记；现任兴化集团党委副书记兼纪委书记、工会主席,曾被评为陕西省纪检监察系统先进个人。自1997年8月29日至今一直任股份公司监事会主席。
王建东 先生,1955年出生,汉族,中国共产党党员,1998年7月中共陕西省委党校经济管理专业研究生毕业,经济师职称。1972年至1980年在国营红旗手表厂工作；1980年至1983年在国营红旗手表厂职工大学上学；1983年至1990年在陕西钟表工业供销公司工作,任副科长；1990年到1998年在陕西省经贸委煤炭管理办公室工作,任副主任、副书记；1998年到2000年在省煤炭运销集团公司综合处任处长；2000年至2002年在陕西信托、西北信托合并重组筹委会,任董事会秘书兼筹委会办公室主任。2002年7月至2003年12月任西部信托投资有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。2003年12月至今任西部信托投资有限公司副总经理兼董事会秘书。
高锦彪 先生,中国国籍,1955年出生,大学本科。曾任职国营704厂,普通职工；陕西省技术进步投资有限公司,任办公室主任；现任陕西省技术进步投资有限公司经营部长,股份公司监事。为股东代表。
刘毅 先生,中国国籍,1958年出生,大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂,任副处长；从2001年4月30日开始任股份公司监事,为职工代表。
宁俊超 先生,中国国籍,1950年出生,大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂,历任工人、技术员、设备员、计划员、副处长、审计处处长；从2002年12月开始任股份公司监事,为职工代表。
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