www.stockstar.com 2007-5-10 15:37:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 南方科学城发展股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月9日上午9：30
2、召开地点：广州市萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长辛向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)2人,均为非流通股股东,代表股份302,400,000股、占上市公司有表决权总股份56.76%(本次会议讨论事项均未涉及关联交易,出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权)。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2006年年度报告正文》及摘要。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《公司董事会2006年年度工作报告》。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《公司监事会2006年年度工作报告》。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《公司2006年年度财务决算报告》。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过了《关于确定公司2006年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。
总的表决情况：
同意302,400,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
以上议案的详细内容见2007年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所广州分所
2、律师姓名：韩春富
3、结论性意见：本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法,会议形成的决议合法有效。
六、备查文件：
1、公司2006年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所广州分所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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