| |
泰达股份(000652)关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的关联交易公告(1) |
|
2007年05月10日 15:46 证券之星
|
www.stockstar.com 2007-5-10 14:35:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-21
天津泰达股份有限公司
关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的关联交易公告
释义：1、北国投：是指北方国际信托投资股份有限公司
2、天津投资集团公司等8 家企业：是指天津投资集团公司、天津轮船实
业发展集团股份有限公司、天津大沽化工投资发展有限公司、天津市大安房地
产开发有限公司、天津广泽水利建设投资有限公司、天津保税区投资有限公司、
天津市飞鸽集团有限公司和天津经济技术开发区工业投资公司
天津泰达股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007 年3 月26 日以传
真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007 年4 月6 日上午在泰达环保
公司会议室召开。亲自出席会议的董事有刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、
许育才先生、周立先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共
计9 名，无委托他人情况。本公司应表决董事9 人，实际行使表决权9 人，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，此次会议审议通过了《关于收购北
方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
为进一步拓展公司金融主业，改善产业结构和收入结构，以更好的业绩回
报股东，公司在参考岳华会计师事务所有限责任公司出具的《北方国际信托投资
股份有限公司审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《北方国
际信托投资股份有限公司评估报告》的基础上，经多方协商确定以1.18 元人民
币/股的价格收购天津投资集团公司等8 家企业持有的北国投10.39%股权，共计
103，970，996 股，合计122，685，775.28 元人民币。此次收购完成后，加上
公司原来持有北国投5.43%的股权，公司将持有北国投15.82%的股权，成为北国
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2
投第一大股东。
具体情况为： 单位：人民币元
股东名称 持有股数(股) 持股比例 价格 资金总额
天津投资集团公司 41，808，064 4.18% 1.18 49，333，515.52
天津市大安房地产开发有限
公司
33，702，397 3.37% 1.18 39，768，828.46
天津保税区投资有限公司 13，480，959 1.35% 1.18 15，907，531.62
天津轮船实业发展集团股份
有限公司
9，206，273 0.92% 1.18 10，863，402.14
天津广泽水利建设投资有限
公司
3，482，996 0.35% 1.18 4，109，935.28
天津大沽化工投资发展有限
公司
1，054，406 0.11% 1.18 1，244，199.08
天津市飞鸽集团有限公司 1，054，406 0.11% 1.18 1，244，199.08
天津经济技术开发区工业投
资公司
181，495 0.02% 1.18 214，164.10
合计 103，970，996 10.39% 122，685，775.28
因上述事项交易金额较大，且公司和北国投系受同一企业控制的法人，根据
《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成重大关联交易，为此关
联董事刘惠文先生和邢吉海先生回避了表决。如该事项获得通过，须报请公司
2007 年第一次临时股东大会审议。
与会公司独立董事沈福章先生、罗永泰先生和涂光备先生均对此次收购行为
无异议。
2、公司第五届董事会第二十次会议与会董事一致通过了《关于收购北方国际信托
投资股份有限公司部分股权的议案》。因该行为构成关联交易，故公司关联董事回避
3
了表决。
3、上述收购产生的关联交易事项、以及公司控股股东天津泰达集团有限公司、公
司实际控制人天津泰达投资控股有限公司对公司将不会产生资金占用或担保等事项。
4、若本次收购完成后，公司将持有北国投15.82%的股权。按照新会计准则的有关
规定，公司将按成本法对北国投进行核算。
5、由于本次收购行为构成关联交易，如今后与北国投其他股东发生关联交易时，
公司将按深圳证券交易所上市规则的有关规定，及时履行信息披露义务。
6、上述行为不存在重大法律障碍。
二、关联方介绍
1、天津泰达投资控股有限公司基本情况：
(1)、住所：天津经济技术开发区宏达街19 号；
(2)、企业类型：国有独资；
(3)、法定代表人：刘惠文；
(4)、注册资本：600,000 万元人民币；
(5)、主营业务：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、
证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑
业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒
生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业
的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经
营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属
企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)；
(6)、2005 年度净利润17,084.48 万元人民币，2005 年度净资产1,146,631.21
万元人民币(经北京天华会计师事务所审计)。
2、交易双方的关联关系
100%
33.71%
天津泰达投资控股有限公司
天津泰达集团有限公司
4
三、交易对方情况介绍
1、天津投资集团公司
(1)、基本情况
a、企业类型：有限责任公司
b、注册地：和平区泰安道1 号
c、法定代表人：陆铁栋
d、注册资本：577162 万元人民币
e、主营业务：对经济建设项目投资并进行资产经营管理；产权经济服务；自
由设备租赁(不含小轿车)；商品及物资销售；以上范围的相关咨询服务。(未完)
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|
