www.stockstar.com 2007-5-10 14:36:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 股票简称：思达高科 股票代码： 000676 编号：07-11
河南思达高科技股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本公司2006 年度股东大会于2007 年5 月9 日上午9：00 在郑州
市经三路北26 号思达数码大厦9 楼公司会议室召开。出席会议股
东及股东代表共2 人，代表股份161934058 股，占公司总股本
51.48%，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定。
会议召开方式为现场投票方式，会议召集人为公司董事会，大会由
董事长刘双河先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：
一、审议通过2006 年年度报告及摘要(赞成161934058 股，
占出席会议股份总数100％；弃权0 股，反对0 股。)；
二、审议通过2006 年度董事会工作报告(赞成161934058
股，占出席会议股份总数100%；弃权0 股，反对0 股。)；
三、审议通过2006 年度监事会工作报告(赞成161934058
股，占出席会议股份总数100％；弃权0 股,反对0 股。)；
四、审议通过2006 年财务决算报告(赞成161934058 股，占
出席会议股份总数100％；弃权0 股，反对0 股。)；
五、审议通过2006 年度利润分配议案(赞成161934058 股，
占出席会议股份总数100％，弃权0 股；反对0 股。)：
2006 年度公司实现净利润30,342,549.40 元，提取10%法定盈
余公积3,034,254.94 元，剩余利润27,308,294.46 元，加期初未
分配利润57,573,983.61,减当期分配利润18,875,201.94 元,期末
可供股东分配的利润为66,007,076.13 元。公司董事会决定用可供
分配的利润向全体股东派发红利,以2006 年底的总股本为基数,每
10 股派发现金红利0.6 元人民币(含税)，派发红利18,875,201.94
元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。
六、审议通过新修订的《公司章程》(赞成161934058 股，占
出席会议股份总数100％；弃权0 股，反对0 股。)；
七、审议通过了聘用会计师事务所的议案(赞成161934058
股，占出席会议股份总数100％；弃权0 股，反对0 股。)；
八、审议通过为子公司提供担保的议案(赞成161934058 股，
占出席会议股份总数100％；弃权0 股，反对0 股。)。
河南仟问律师事务所执业律师朱恪女士出席本次会议为会
议见证，并出具《法律意见书》，结论意见如下：本次会议的
召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议
事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议
通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、 公司2006 年年度股东会决议。
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