www.stockstar.com 2007-5-10 10:10:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 湖南郴电国际发展股份有限公司
2006 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南郴电国际发展股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007
年 5 月 9 日在湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表 6 人,代表股份 117,867,720 股,占公司总股本的56.06%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事长付国先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过如下议案：
(一)审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 117,867,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股。
(二)审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 117,867,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股。
(三)审议通过了《2006 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 117,867,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股。
(四)审议通过了《2006 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 117,867,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股。
(五)审议通过了《2006 年度利润分配方案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2006
年度实现净利润为：-60,937,118.32 元，减去提取法定盈余公积(有盈利的控股子公司提取数)6,926,657.88 元，加上年初未分配利润 22,764,502.75
元,可供股东分配的净利润为-45,099,273.45 元。股利分配方案为：本年度不分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 117,867,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股。
(六)审议通过了《2006
年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
1、审议通过了《公司与关联方汝城县水电有限责任公司2006 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
表决结果：同意 97,107,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反 对 0 股，弃权0 股,
回避股份数20,759,854 股(关联股东汝城县水电有限责任公司回避)。
2、审议通过了《公司与关联方永兴县水利电力有限责任公司2006 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
表决结果：同意 109,247,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反 对 0 股，弃权 0 股,
回避股份数8,619,776 股(关联股东永兴县水利电力有限责任公
。司回避)
(七)审议通过了《关于修改的议案》；
公司实施了股权分置改革后，公司股权结构发生变化，对公司章程相关条款进行修改，修改草案如下：
1、修改第十八条
原公司章程第十八条为：公司经批准发行的人民币普通股总数为 21026.772 万股，成立时发起人郴州市电力公司整体改制以经评估确认的7504.91 万元净资产投入按 1：0.65 的比例折股，共认购4878.191 万股，占公司总股本的23.20%；宜章县电力总公司(现更名为宜章县电力有限责任公司)以经评估确认的4648.93 万元净资产投入按 1：0.65 的比例折股，认购3021.805 万股，占公司总股本的 14.37 %；临武县水利电力有限责任公司以经评估确认的3836.88 万元净资产投入按 1：0.65 的比例折股，认购2493.972 万股，占公司总股本的 11.86%；汝城县水电总公司(现更名为汝城县水电有限责任公司)以经评估确认的 3800.79 万元净资产投入按 1：0.65 的比例折股，认购2470.513 万股，占公司总股本的 11.75%；永兴县水利电力有限责任公司以经评估确认的1578.14 万元净资产投入按 1：0.65 的比例折股，认购 1025.791 万股，占公司总股本的4.88%；联合国国际小水电中心以现金210 万元出资投入按 1：0.65 的比例折股，认购 136.5 万股，占公司总股本的 0.65% 。六家发起人普通股数共 14026.772 万股，占公司可发行普通股总数的66.71%。
现修改为：第十八条
公司于 2000 年 12 月26 日成立时经批准发行的人民币普通股数为 14026.772 万股，由发起人郴州市电力公司、宜章县电力总公司(现更名为宜章县电力有限责任公司)、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电总公司(现更名为汝城县水电有限责任公司)、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心全额认购，其中郴州市电力公司整体改制、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司均以经评估确认的净资产出资按 1:0.65 的比例折股，联合国国际小水电中心以现金出资按 1:0.65 的比例折股，分别认购4878.191 万股、3021.805 万股、2493.972 万股、2470.513 万股、1025.791 万股、136.5 万股。郴州市电力公司整体改制以实物资产折股认购的股份，现由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有。
2、修改第十九条
原公司章程第十九条为：公司的股本结构为：人民币普通股 21026.772 万股，其中发起人持有 14026.772 万股，其他内资股股东持有7000 万股。
现修改为：第十九条
公司现有的股份总数为21026.772 万股，全部为普通股。
3、修改第七十二条
原公司章程第七十二条为：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。(未完)
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