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国药股份(600511)第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知 |
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2007年05月10日 15:31 证券之星
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www.stockstar.com 2007-5-10 9:14:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 股票代码：600511
股票简称：国药股份
公告编号：2007-临 007
国药集团药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2007 年 4 月 27 日以书面形式发出，会议于 2007 年 5 月 9
日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 审议公司向国药控股国大药房有限公司转让北京国大药房连锁有限公司 74%股权的关联交易议案(内容见刊登在 2007 年 5 月 10 日刊登在《证券时报》和《上海证券报》上的《国药股份关于转让北京国大药房有限公司 74%股权的关联交易公告》)。
在审议该议案时，公司 9 名董事中 5 名关联董事回避参与表决，董事会表决票数不够半数，其他 4 名非关联董事全部同意，3 名独立董事也发表了独立意见。
独立董事意见: 该关联交易符合公司目前经营情况，并且鉴于北京国大目前亏损的经营情况，此次转让有利于提高公司整体盈利水平；交易价格公平，保护了全体股东的利益，同意提交股东大会审议此项议案。
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过召开国药股份 2007 年第一次临时股东大会的议案。
公司将于 2007 年 6 月 4 日上午 9：00 在公司五楼会议室召开 2007 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、
时间：2007 年 6 月 4 日上午 9：00。 2、
地点：国药股份五楼会议室 3、
审议内容：(1)审议公司向国药控股国大药房有限公司转让
北京国大药房连锁有限公司 74%股权的关联交易议案。 4、 出席会议人员资格：(1)本公司董事、监事(2)截止 2007 年
5 月 25 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资
格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：(1)登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件 (受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理 出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(2)登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号国药股份 516 室，公司董事会秘书办公室和证券部。
邮编：100077
电话传真：010-67260194
联系人：吕致远 赵兴伟 罗丽春
登记日期：2007 年 5 月 30 日到 6 月 1 日，出席会议的股东食宿
和交通费自理。 特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书
兹授权
先生(女士)代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
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