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恒丰纸业(600356)五届董事会第九次会议决议公告(1) |
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2007年05月10日 13:31 证券之星
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www.stockstar.com 2007-5-10 9:12:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 股票代码：600356
股票名称：恒丰纸业
编号：2007-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第九次会议于 2007 年 5 月 9 日在公司第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 6 人，董事李一军、曹春昱、熊道平以通讯表决的方式对本次会议全部议案进行了表决。公司监事列席了会议，符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案》。
公司 2006年 5 月 31 日召开的 2006 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(详见2006年6月1日的中国证券报、证券
http://www.sse.com.cn )。其中时报相关内容及上海证券交易所网站相关内容,网址：对非公开发行股票决议有效期限的规定为自2006年5月31 日起一年，即有效期限至2007年5月31 日止。
鉴于公司本次非公开发行股票有效期限即将到期，为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年，期限延长至 2008 年 5 月 31 日止。公司 2006 年 5 月 31 日召开的 2006 年第二次临时股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。
本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会审议，需报中国证监会核准后方可实施。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。
现将公司召开2007 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：
(一) 会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月25日下午 14:30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 5 月 25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2007年5月18日
3、现场会议召开地点：恒丰学院
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
7、提示公告
公司将于2007年5月21 日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)凡 2007年 5 月 18 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
(二)本次股东大会审议事项
公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年，期限延长至 2008 年 5 月31日止。公司2006年5月31 日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记时间：2007 年 5 月21 日上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：黑龙江省牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处
4、联系电话：0453-6336668
传真：0453-6330989
联系人：刘新欢
5、其他事项
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(四)参与网络投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：738356。投票简称为“恒丰投票”。
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表： 序号
议案内容
对应申报价
1
关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案
1.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
特此公告。(未完)
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