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弘业股份(600128)2006年度股东大会会议资料(1) |
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2007年05月10日 13:31 证券之星
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www.stockstar.com 2007-5-10 9:43:00 【字体：大中小】 【收藏本页】 【打印】 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2006 年度股东大会会议资料
江苏弘业股份有限公司
2006 年度股东大会会议资料
二 OO 七 年 五 月 十 七 日
江苏弘业股份有限公司
2006 年度股东大会议程 时间：2007 年 5 月 17 日上午 9:30
地点：南京市中华路 50 号弘业大厦十二楼会议室 主持人：董事长刘绥芝先生 议程：
一、主持人宣布本次股东大会开幕
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东逐项审议以下议案
1、《公司 2006 年度董事会工作报告》
2、《公司 2006 年度监事会工作报告》
3、《独立董事 2006 年度述职报告》
4、《公司 2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告》
5、《公司 2006 年度利润分配预案》
6、《公司 2006 年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
9、《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》
10、《关于核销特别坏帐的议案》
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、宣布会议结束
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2006 年度股东大会会议资料议案一：
2006 年度董事会工作报告 各位股东：
你们好！本人受公司董事会的委托，现就公司董事会2006年度工作向本次大会报告如下，请予审议。
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2006 年，尽管受到油价高涨和主要经济体利率上扬的影响，全球经济依然保持了强劲增长态势，国际市场需求旺盛；就国内而言，宏观调控效果进一步显现，中国经济实现了平稳较快增长。在这样一个有益的经营环境中，公司所涉的文化休闲、房地产及期货领域均获得了较好的发展，但由于人民币升值、出口退税政策调整及贸易摩擦的影响，公司的外贸主营业务受到一定冲击。
1、完成股权分置改革，构筑各类股东的共同利益基础
通过正确的决策、合理的方案、真诚的态度、细致的工作，2006 年 3 月 6 日，公司股权分置改革方案得以高票通过。股权分置问题的解决，有助于实现流通股东和非流通股东的利益统一，有助于进一步完善公司的法人治理结构，有助于搭建一个制度完善、机制灵活的平台，以使公司借助资本市场获得持续的发展动力。
2、多方努力，构建外贸主营新格局
2006 年，对于公司的传统外贸主营而言并不轻松，人民币汇率弹性进一步增强、出口退税政策调整、贸易摩擦形势加剧、劳动力及原材料成本高企等因素给公司的稳步发展带来很大压力。为此，公司在资源整合、贸易结构、新品开发等方面进行了大力探索，首先对于现有的业务主体进行重组以提高资产使用效率；其次、通过奖励政策的调整引导自营和代理出口比例并鼓励进口业务的开展，以此减缓人民升值的压力；此外，报告期内船舶代理出口业务的开展，标志着公司在加强骨干商品培育、推动产品由劳动密集型向技术含量型转变的良好开端。截止报告期末，公司共签定了 8 艘船舶代理出口合同，总金额约2 亿美元。
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3、科学谋划与管理，多元投资初展成效
经过多年多元化投资的努力，目前，公司所涉及的房地产、期货经纪及文化休闲领域已进入或即将进入利润贡献期。
其中，参股公司爱涛置业开发的“爱涛漪水园”正步入投资回收期。同时，06 年也是该公司在商品房销售、模式创新、土地储备及多项目运作等方面均有所突破的一年。
对于参股公司弘业期货而言，通过多年的积累，其在行业内树立了过硬的品牌，综合实力有了较大提升，期内代理成交额及各项利润指标同比增长，继续位列同行前矛。从行业面来看，经过几年的恢复性发展，期货市场迎来了前所未有的机遇，香港市场向内地公司开放、中国金融交易所建立、股指期货即将推出等，为公司的发展打开了广阔的空间。
此外，文化及相关产业在报告期内也取得了一些进展。作为公司新战略布局的重要组成部分，“十一五”期间要着力推动其产业化进程。作为公司发展文化产业的重要基地，“爱涛艺术中心” (“爱涛天成”子项目)于2007 年初已开馆营业，并举办了首届东方工艺美术之都博览会；同时，位于江苏文化产业园内的产品研发基地也已正式立项。这些都为即将展开的爱涛艺术精品连锁经营的推广奠定了基础。但由于正式进入文化及相关产业时间不长，且投资较大，所以公司目前还存在较大的市场开发与经营管理的压力，其利润贡献在短期内还难以显现。
脚踏实地、稳健经营，科学决策、伺机而变，2006
年，公司在构筑外贸主营新格局及多元投资方面进行着积极地探索，我们相信，经过艰难的调整期后，公司将会迎来持续稳定发展的新局面。
(二)报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外)，从事“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易。(未完)
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