|
以上投资计划均拟用本次配股资金投入。 二、本公司实施上述计划的假设条件和面临的困难 (一)本公司实施上述计划基于以下几个假设条件： 1、在经历了亚洲金融危机等种种负面因素的影响而长期低迷后，随着居民收入水平的提高、上海市政府推动房地产市场的优惠政策的作用的逐渐显现，上海市的房地产市场已经逐渐走出低谷，目前处于恢复性增长阶段；并将在各种积极因素的作用下持续增长。这一趋势将有利于上海市的房地产企业消化存量房产、带动房地产企业实现大幅良性增长； 2、上海市的集成电路设计和制造产业将获得极大的发展。近年来，上海市的集成电路产业得到了国家和上海市政府的大力支持，特别市国家909重大工程在上海的建设，使得上海集成电路产业重振雄风。可以预计，在市场需求和政策带动下，上海市的集成电路设计企业将不断增多。目前上海市还缺乏为这些集成电路设计企业提供测试、人才培训等服务的机构和场所，公司筹建的上海集成电路设计产业化基地将在满足这种需求的同时获得良好的收益； 3、上海已经具备了较为完善的发展电子元器件等高科技产业的政策环境和市场环境； 4、国内对半导体防雷击放电管系列产品的需求量将大大增加，这是我国大规模程控交换机等产品的生产企业即将对防雷击放电管产品进行更新换代的市场状况所决定的； 5、集成电路芯片的需求量将大大增加，这是我国集成电路产业及下游产业发展的趋势所决定的。 (二)本公司实施上述计划将面临的困难 本公司实施上述计划将面临的主要困难是相关技术、管理和销售人才的缺乏。对公司而言，以上投资项目中的一些产业领域公司历史上从未涉足。尽管有良好的盈利预期，相关专业人才的缺乏却可能成为上述计划顺利实施的障碍。公司已经意识到这一问题，拟通过招聘、培养等方式予以尽快解决。 三、本公司实现业务目标的经营模式 针对本公司传统和新进入的行业，公司采取了两种不同的经营模式：对公司熟悉的房地产行业，公司采取以我为主，集中开发经营的模式；对公司尚不熟悉的电子元器件、集成电路设计等高科技行业，公司则采取投资入股、合作经营的经营模式。采取两种不同的经营模式，是为了充分发挥公司所能控制的人、财、物等各种资源，同时善加利用外界资源，使公司在产业结构的不断调整中实现经济效益的同步稳定增长。 四、本次募集资金投资项目对本公司实现业务目标的作用 本公司的上述业务发展计划与公司的现有业务有着密切的联系： 平江小区三期工程的开发是平江小区建设工程的延续，小区一期和二期工程均由公司的控股公司———新黄浦(集团)公司开发，该地块的开发权已由集团公司有偿转让给公司。 建设国家火炬计划上海集成电路设计产业化基地(ICC)项目是利用公司开发的上海科技京城的存量房产，利用高科技提高房产资源附加值的全新举措。 投资控股上海海鸿通讯总公司以及上海博佳电子技术有限公司两个高科技项目是公司在认真分析比较后作出的选择，其目的是利用公司具有的资产优势和规模优势实现公司产业结构的调整。 由于以上四个项目所需资金均需通过本次配股筹集，因此，本次配股对公司的发展计划至关重要。 第十三节本次募集资金运用 一、本次募集资金的总量及依据 本次配股募集资金总额为43,990.086万元，扣除发行费用1,500万元后，募集货币资金净额42,490.086万元。 本公司股票发行募集资金到位后，公司将按照投资计划投入。由于资金到位与投资项目资金运用的时间差异而产生的闲置资金，本公司将根据自身的实际情况，本着安全、有效的原则，进行国债等国家政策允许的投资。 二、股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见 本公司2000年临时股东大会审议并以记名投票逐项表决的方式通过了本次募股资金投向项目的决议： 1、投资19600万元，开发建设平江小区三期工程 同意36,358,561股，反对47,168股，弃权3000股，同意数占出席本次股东大会有效表决票股份总数的99.86%。 本次配股资金投向项目投资开发建设平江小区三期工程中本公司向新黄浦(集团)公司支付土地前期开发费用，根据《公司章程》的规定，关联股东回避表决。据此，关联股东持有的国家股194,701,118股和法人股61,406,114股在议案表决时放弃投票权。 2、投资12000万元，开发建设国家火炬计划上海集成电路设计产业化基地同意292,473,893股，反对42,068股，弃权0股，同意数占出席本次股东大会有效表决票股份总数的99.99%。 3、投资5250万元控股上海海鸿通讯总公司，开发生产防雷击半导体放电管等系列产品项目 同意292,473,993股，反对41,968股，弃权0股，同意数占出席本次股东大会有效表决票股份总数的99.99%。 4、投资4550万元控股上海博佳电子技术有限公司，进行CMOS图像传感器芯片、DVD解码芯片、高清晰度数字电视(HDTV)芯片的开发和生产。 同意292,471,824股，反对42,268股，弃权1869股，同意数占出席本次股东大会有效表决票股份总数的99.98%。 5、配股募集资金如有不足，项目资金缺口则通过公司自有资金、银行贷款解决，配股募集资金如有剩余，则用于补充公司流动资金。 同意292,459,651股，反对32,348股，弃权23,962股，同意数占出席本次股东大会有效表决票股份总数的99.98%。 三、配股募集资金所投项目情况 本次配股募集资金将按照重轻、缓急次序投入以下项目： (一)开发建设平江小区三期工程项目 1、项目概述 自1998年以来，随着宏观环境的逐步变化、住房改革的深入和住房金融的发展，上海房地产市场中的住宅市场已明显回暖，开始进入新的发展阶段。 根据本公司稳定房地产主业的经营方针并考虑到住宅产业具有良好的市场前景，本公司拟以配股资金开发建设平江小区三期工程项目。小区的建成将强化公司主营的房地产业务，使之成为公司稳固的利润支撑点。 该项目占地面积25,317.4平方米，拟建10幢小高层及高层商品住宅、公建配套及地下室，总建筑面积为70,000平方米。本项目的建设符合该地区的改造规划，有利于与平江一期、平江二期形成规模性小区。(未完)
|
